一、 对外投资概述
1月24日，牧原食品股份有限公司拟分别出资 2000 万元在吉林省 双辽市、山西省永济市、山西省忻州市代县、河南省商丘市宁陵县设立双辽牧原 农牧有限公司（简称“双辽牧原”）、永济牧 原农牧有限公司（简称“永济牧原”）、代县 牧原农牧有限公司（简称“代县牧原”）、宁陵牧原农牧有限公司（简称“宁陵牧原”）， 并拟任命何战标先生为双辽牧原法定代表人、韩刚雷先生为永济牧原法定代表 人、李毅先生为代县牧原法定代表人、刘威豪先生为宁陵牧原法定代表人。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式 公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、双辽牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：双辽牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2000 万元人民币
（3）拟定住所：吉林省双辽市辽西开发区
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
2、永济牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：永济牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2000 万元人民币
（3）拟定住所：山西省永济市迎宾路 08 号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
3、代县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：代县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2000 万元人民币
（3）拟定住所：山西省忻州市代县上官镇东关村七一路
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
4、宁陵牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：宁陵牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2000 万元人民币
（3）拟定住所：河南省商丘市宁陵县人民路
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。 吉林省双辽市、山西省永济市、山西省忻州市代县、河南省商丘市宁陵县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县注册成立全资子公司双辽牧原农牧有限公司、永济牧原农牧有限公司、代县牧原农牧有限公司、宁陵牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司。